Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"<BR>25.05.2023 13:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».</P>
<P>2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».</P>
<P>3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».</P>
<P>4. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров.</P>
<P>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.</P>
<P>6. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА».</P>
<P>7. Об утверждении директивы для единственного участника дочернего общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: </P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.Г. Соснов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.05.2023г.</P>